Chonburi, Thaïlande – Le gouverneur de Chonburi, M. Naris Niramaiwong, intensifie la lutte contre les pratiques illégales de prête-nom, où des citoyens thaïlandais servent de prête-noms à des investisseurs étrangers en violation du droit thaïlandais. Cette initiative fait suite à des opérations similaires menées dans d'autres régions du pays. Le sud de la Thaïlande, comme nous l'avons déjà évoqué ici.À l'heure actuelle, les autorités ont identifié soixante-dix entreprises à haut risque qui feront l'objet d'une enquête concernant d'éventuelles structures de prête-nom, en utilisant des portefeuilles de risques tels que le montant du capital et le pouvoir de gestion des ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants thaïlandais.
Le mardi 26 mai 2026, à 1h30, le gouverneur Naris a présidé la deuxième réunion opérationnelle de 2026 du Groupe de travail de Chonburi chargé de lutter contre les infractions commerciales, qui s'est tenue dans la salle de réunion Phra Raksa Thep, à l'hôtel de ville de Chonburi. Cette réunion a porté sur l'intensification des inspections et des mesures coercitives à l'encontre des entreprises soupçonnées d'utiliser des prête-noms thaïlandais pour contourner les restrictions imposées aux entreprises étrangères.
L'opération vise à garantir l'équité dans la concurrence économique, à protéger la sécurité économique nationale et à combler les lacunes juridiques qui permettent aux étrangers de contrôler des entreprises qu'ils ne sont pas autorisés à exploiter directement en vertu de la loi sur les entreprises étrangères BE 2542 (1999).
La province de Chonburi a étendu son groupe de travail interministériel à 25 unités participantes, dont le bureau Est du Registre des entreprises touristiques, le bureau de l'immigration de Chonburi, le département des enquêtes spéciales de la région 2, la police touristique et les bureaux des recettes 2 et 3 de Chonburi. Cette intégration renforcée vise à rendre l'application de la loi plus efficace.
Le Bureau du commerce de la province de Chonburi a examiné une première liste de 70 personnes morales à haut risque, issues de divers secteurs, notamment la construction, le commerce de détail, l'immobilier, le tourisme, l'hôtellerie, l'entreposage, la logistique, le transport et d'autres services. Nombre de ces entreprises sont concentrées dans des zones économiquement dynamiques telles que les districts de Banglamung (Pattaya), Sri Racha et Mueang Chonburi.
Les principaux indicateurs de risque identifiés sont les suivants :
– Accorder un pouvoir de gestion plus important aux étrangers qu’aux actionnaires thaïlandais
– Capital social supérieur à 5 millions de bahts
– Des schémas de gestion financière ou de revenus irréguliers liés à des catégories d'entreprises réglementées
Au 21 mai 2026, le ministère du Commerce avait adressé des courriers officiels aux administrateurs des 70 sociétés et à leurs 199 actionnaires, leur demandant des éclaircissements sur la structure de leur actionnariat, leurs sources de financement et leurs activités. À ce jour, 50 sociétés (71.43 %) ont répondu, tandis que 20 autres (28.57 %) n'ont pas encore fourni d'explications et font l'objet d'un suivi urgent.
La réunion a porté sur les plans d'inspection détaillés, notamment la vérification croisée des données, les visites sur place des établissements commerciaux et la coordination avec les administrations locales, les autorités fiscales, les collectivités territoriales et les services de sécurité. Les inspections de terrain devraient débuter en juin 2026 et les résultats complets sont attendus fin juillet 2026. Les cas seront classés comme normaux, nécessitant un suivi ou constituant une infraction manifeste à la loi.
Le gouverneur Naris a souligné que cette campagne vise à promouvoir la transparence des opérations commerciales, à prévenir l'exploitation des failles juridiques et à préserver les intérêts nationaux. Il a exhorté tous les organismes à agir de manière proactive, à partager efficacement l'information et à mener leurs opérations avec équité, prudence et dans le strict respect de la loi.
