PATTAYA – Des agents de la police touristique de Pattaya, travaillant avec des enquêteurs de la région 2, ont perquisitionné un hôtel du centre de Pattaya le soir du 28 avril 2026, arrêtant une Thaïlandaise et trois Nigérians soupçonnés d'appartenir à un réseau national utilisant des comptes bancaires de « mules financières » pour des escroqueries sentimentales et du blanchiment d'argent.
L'opération a eu lieu le 28 avril vers 8h06 dans un hôtel du district de Nong Prue. Sous la direction du lieutenant-colonel de police Prabaada Suksuntree, de la division de la police touristique, et avec le soutien d'autres officiers, l'équipe a arrêté Mme Patcharin (nom de famille non divulgué), 41 ans, de nationalité thaïlandaise et originaire de la province de Chonburi, ainsi que trois ressortissants nigérians.
Les éléments de preuve saisis comprenaient 12 téléphones portables et 12 livrets de comptes bancaires.
Lors de son interrogatoire, Mme Patcharin aurait avoué son rôle dans l'opération. Elle a reconnu avoir recruté des personnes et fourni des comptes bancaires à son mari nigérian et à ses associés, identifiés comme suit :
– M. Miracle Oluebube Duruawuzie
– M. Jean Bosco Chukwukadibia
– M. Chibueze Solomon Ozoma
Elle recevait 2 000 bahts par compte bancaire fourni. De plus, elle gérait les retraits et les virements quotidiens pour le groupe, et percevait une commission de 10 % sur les montants transférés. Elle affirmait que ses commissions journalières pouvaient atteindre 30 000 bahts les jours de forte activité.
Mme Patcharin a également révélé des détails sur un réseau criminel de plus grande envergure. Elle a indiqué que des Nigérians impliqués dans des escroqueries sentimentales opèrent en Thaïlande et à l'étranger. Après avoir escroqué leurs victimes, les fraudeurs transfèrent l'argent sur des comptes de mules recrutées localement. Des complices locaux retirent ensuite les fonds et les transfèrent à des organisateurs au Nigeria pour blanchiment.
Tous les suspects et les preuves ont été conduits au poste de police de Banglamung pour la suite de l'enquête. Ils sont notamment accusés de :
– Agir comme intermédiaire dans la publicité, l’achat, la vente, la location ou le prêt de comptes bancaires, de cartes électroniques ou de comptes de monnaie électronique destinés à être utilisés dans des crimes liés à la technologie ou d’autres infractions pénales.
– Faciliter l'achat ou la vente de numéros de téléphone mobile enregistrés au nom d'autres personnes.
– Violations aux articles 10 et 11 du décret royal de 2023 relatif aux mesures de prévention et de répression des infractions technologiques.
– Appartenance à une association criminelle en vertu de l’article 209 du Code pénal thaïlandais.
Le lieutenant de police Anusart Jarusombat, inspecteur adjoint de l'unité concernée, a déclaré que ces arrestations s'inscrivaient dans le cadre d'une directive de la hiérarchie visant à réprimer toutes les formes de criminalité, en particulier les comptes de mules financières et les arnaques sentimentales qui ont causé d'importantes difficultés à la population thaïlandaise.
Les autorités ont indiqué qu'elles allaient poursuivre l'élargissement de l'enquête afin d'identifier et d'appréhender d'autres membres de ce réseau national.
