PATTAYA, 24 novembre 2025 – Une opération conjointe de la Division 2 de la police touristique, des unités d'enquête de la police régionale et des responsables de l'administration du district de Banglamung a abouti cette semaine à l'arrestation de neuf personnes impliquées dans un réseau de recrutement de comptes bancaires de mules.
Suite à des informations fournies par des citoyens inquiets, les enquêteurs ont découvert une annonce sur Facebook, dans les groupes « Emplois à Pattaya », proposant 3 000 à 4 000 bahts par compte bancaire pour toute personne acceptant d’en ouvrir un pour le compte d’autrui. Le message précisait : « Besoin urgent de retirer de l’argent à Pattaya – 3 000 à 4 000 bahts par compte, possibilité d’amener des amis. »
Suite aux directives de la police royale thaïlandaise et du commandant de la police touristique, le lieutenant-général Saksirot Phuek-am, visant à cibler de manière agressive les réseaux de centres d'appels et d'escroqueries en ligne, les agents ont déployé un agent infiltré qui a contacté le recruteur via Line.
L'agent, prudent, a changé plusieurs fois de lieu de rendez-vous pour échapper à la surveillance avant d'accepter finalement de rencontrer l'agent infiltré dans un hôtel de courte durée du sud de Pattaya. Sur place, le suspect a versé à l'agent infiltré une avance de 2 500 bahts, puis l'a accompagné pour ouvrir un nouveau compte bancaire et acheter une carte SIM à son nom.
Les deux hommes convinrent de se revoir le lendemain au même hôtel afin que le recruteur puisse leur donner des instructions sur la réception et le retrait de fonds illicites. Dès que l'agent donna le signal convenu, les policiers qui attendaient firent irruption dans la chambre.
Trois recruteurs ont tenté de s'enfuir, mais ont été rapidement encerclés et interpellés. La fouille d'une pièce adjacente servant à loger les personnes recrutées a permis de découvrir six autres suspects qui consommaient ouvertement des stupéfiants fournis par les recruteurs. Du matériel servant à la consommation de drogue et une quantité de méthamphétamine (« yaba ») ont été saisis.
Au total, les autorités ont arrêté :
– 3 recruteurs/agents gérant l'opération de compte mule
– Six individus recrutés ont été trouvés en train de consommer des drogues dans la deuxième pièce.
Les neuf suspects ont d'abord nié les faits, mais les policiers les ont conduits au commissariat de Pattaya pour un interrogatoire plus approfondi. Des accusations supplémentaires liées à la possession et au trafic de stupéfiants sont attendues, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir des liens avec des réseaux plus importants de centres d'appels et d'escroqueries en ligne.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une répression nationale intensifiée contre les « comptes mules », qui constituent le principal canal utilisé par les gangs transnationaux de cybercriminels pour blanchir l'argent obtenu par la fraude.
