Thaïlande – En réponse au récent scandale du groupe iCon, que nous avons largement couvert dans les médias TPN comme ici, La Thaïlande accélère la modification de ses lois pour lutter plus efficacement contre les systèmes pyramidaux.
Jetons un œil plus général au scandale et à certaines des propositions juridiques visant à lutter contre les futurs systèmes pyramidaux et de Ponzi en Thaïlande, présentées par nos sponsors juridiques situés à Pattaya en face du parking Big C dans le sud de Pattaya, Anglo Siam Juridique.
Le scandale, qui impliquait des célébrités et des influenceurs faisant la promotion de la vente de produits en ligne, mais qui est en réalité soupçonné d'être un système pyramidal axé sur le recrutement de vendeurs et non sur la vente de produits en ligne, a donné lieu à plus de 7,000 XNUMX plaintes et à des dommages et intérêts d'une valeur de plusieurs milliards de bahts.
Le cadre juridique
Le cadre juridique actuel de la Thaïlande comprend plusieurs lois visant à prévenir les systèmes pyramidaux. Il s'agit notamment de la loi de 2002 sur la vente directe et le marketing direct, de la loi de 1984 sur les prêts frauduleux, de la loi de 1979 sur la protection des consommateurs, de la loi de 2017 sur la cybercriminalité, de la loi de 1999 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et du code pénal.
Cependant, le récent scandale a révélé des lacunes dans ces lois, incitant le gouvernement à prendre des mesures rapides.
Le scandale du groupe iCon
Le groupe iCon, dirigé par Warathaphon « Boss Paul » Waratyaworrakul, promettait des retours sur investissement élevés grâce à un modèle de marketing à plusieurs niveaux (MLM). Cependant, des plaintes ont révélé que le succès de l'entreprise ne reposait pas sur la vente de produits mais sur le recrutement de nouveaux membres.Cela a entraîné des pertes financières importantes pour de nombreux nouveaux investisseurs, dont certains étaient des personnes âgées ou des groupes vulnérables, tout en récompensant les dirigeants et les premiers utilisateurs en leur offrant des richesses.
Réponse du gouvernement thaïlandais
En réponse au scandale, le vice-ministre des Finances Julapun Amornvivat a annoncé que le gouvernement travaillait sur des amendements visant à combler les lacunes juridiques et à garantir que les autorités puissent poursuivre les chefs d'équipe à tous les niveaux d'un système pyramidal. Les changements proposés comprennent également l'allongement du délai de prescription pour les affaires connexes et l'adaptation des dépôts de bilan pour lutter contre l'évolution des méthodes de fraude.
Impact et mesures futures
Le scandale du groupe iCon a mis en évidence la nécessité d'une réglementation plus stricte et d'une meilleure application de la loi pour protéger les consommateurs contre les fraudes. La réaction rapide du gouvernement thaïlandais reflète sa volonté d'empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent et de veiller à ce que les responsables soient tenus responsables.
Alors que les enquêtes se poursuivent, les autorités ont exhorté les victimes à se manifester et à déposer plainte, en leur promettant une procédure judiciaire complète et efficace. Les modifications des lois devraient être finalisées d'ici trois mois, ce qui démontre l'urgence avec laquelle le gouvernement thaïlandais s'attaque à ce problème.
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